Останнім часом ми регулярно отримуємо запити від підприємців з Росії, України, Казахстану та інших країн, які стали жертвою китайських шахраїв при укладенні договору на поставку товарів з Китаю.
«Чисто китайське шахрайство» виглядає так: іноземний підприємець укладає договір на поставку товарів (часто - хімічної сировини, паперу, іграшок) з компанією, яка видає себе за китайську компанію (має найменування на китайській мові, але в КНР не зареєстрована) і має офшорний рахунок в китайському банку. Після отримання передоплати контрагент зникає.
В ході подальшої перевірки з'ясовується, що офіс компанії був знятий на 1-2 місяці, встановити особи шахраїв складно (невідомі навіть не номери посвідчень особи, а й навіть імена і прізвища на китайській мові), а рахунок, на який були переведені гроші, був відразу ж закритий.
З практики можна сказати, що найчастіше шахраї базуються в Тяньцзіні, Гуанчжоу та інших великих містах. Сума втраченої передоплати зазвичай поставляє 30-50 тис. Доларів США.
Іноді компанія шахраїв зареєстрована в Китаї, але має мінімальний статутний капітал і не має ніяких цінних активів. Якщо підприємець домовився про часткову передоплату і оплату решти суми після відвантаження товару - шахраї можуть поставити товар неналежної якості для того щоб отримати всю суму за договором. Все це не змінює суті: іноземний підприємець зазнає збитків, шахраї губляться на просторах Китаю, а їх піймання вимагає додаткових витрат грошей і часу.
При цьому є спосіб, що дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані з укладанням договорів з китайськими контрагентами. Для цього необхідно краще пізнати китайську компанію: чи зареєстрована вона в Китаї і в якому місті, в якому фінансовому стані знаходиться компанія, якими видами діяльності вона може займатися, чи має право на експорт товарів. Отримати цю інформацію можна в звіті про перевірку компанії, що надається нашою компанією.
Послуга з перевірки китайського контрагента, пропонована нашою компанією, полягає в зборі всієї інформації про китайський контрагента і складання докладного звіту про перевірку компанії. Ми можемо надати клієнтам копії реєстраційних документів компанії та відомості про наявність у компанії рухомого або нерухомого майна (при наявності такої можливості).
Що можна дізнатися з нашого звіту про перевірку компанії?
Що дає надана нами інформація?
- Інформація, що міститься в нашому звіті, достатня для того щоб оцінити основні ризики, пов'язані з укладанням угод з перевіряється компанією:
- знаючи, хто є законним представником в компанії, можна зрозуміти, хто праві укласти договір від імені цієї компанії без довіреності (законний представник в китайській компанії є єдиною особою, здатною укладати договори без додаткового підтвердження повноважень; інші особи зобов'язані надати довіреність, що підтверджує їх повноваження) ;
- знаючи, які види діяльності входять в предмет діяльності компанії, можна зрозуміти, чи вправі компанія укласти з Вами договір на поставку певних товарів і чи зможе його виконати: китайські компанії мають право вести тільки зазначені в предметі види діяльності;
- знаючи розмір статутного капіталу компанії, можна оцінити масштаби її діяльності та її надійності: якщо розмір статутного капіталу компанії близький до мінімально допустимому, то ця компанія не має права на самостійний експорт товарів і не може бути надійним постачальником;
- знаючи дані фінансової звітності компанії, можна оцінити стабільність її фінансового стану: якщо компанія є збитковою з невеликим розміром основних засобів та великою сумою короткострокових зобов'язань, така компанія може збанкрутувати до виконання укладеного з Вами договору;
- знаючи дані про наявність чи відсутність у компанії розгалуженої мережі філій та виробництв, можна оцінити можливості компанії самостійно провести замовлений Вами товар (або необхідність закупівлі його на боку) і стабільність присутності компанії на ринку;
- і, нарешті, відомості про контрагентів компанії дозволяють зрозуміти, в чому полягає основна діяльність цієї компанії і що думають про цю компанію її контрагенти.
Зразок звіту про перевірку компанії: