Роберт Мусін, екс - керівник Татфондбанка може бути визнаний банкрутом. Відповідний позов в Арбітражний суд Татарстану направило Агентство зі страхування вкладів.
Загальна сума, висунута в якості вимог, склала всього лише 16,8 мільйона рублів, яку Роберт Мусін нібито не може погасити. Хоча спочатку, в результаті шахрайства за версією слідства, Мусін викрав з рахунків банку понад 35,5 мільйонів рублів. Потерпілими стали Центробанк, АСВ і ТФБ.
За запевненням декількох джерел, гроші в сім'ї Мусін є, правда лежать вони не в українських банках, а в Швейцарії. До того ж як з'ясували слідчі, в Туреччині Роберт Мусін володів офшорами і навіть особистим літаком. Задекларований за три останні роки дохід сім'ї банкіра, склав 434 мільйона рублів, а й ці гроші дивним чином розчинилися після арешту Мусіна. У той же час заарештований банкір постійно користується послугами комерційного медичного центру, співробітники якого раз у два тижні відвідують його в СІЗО.
В ході розслідування з'ясувалося, що сім'ї Мусін належать компанії, зареєстровані на Кіпрі, Віргінських островах, в Швейцарії, Люксембурзі. Офшорні компанії зареєстровані на самого Мусіна, його дружину і дочку. Швейцарська компанія Barg AG служила для відмивання грошей, стосовно неї прийняті забезпечувальні заходи на 3 мільярди рублів. Крім цього був заарештований і літак Bombardier Challenger 850, яким Мусін активно користувався навіть у ті часи, коли його Татфондбанк почав терпіти крах.
Bombardier Challenger 850
Читати також: Ірина Тиховська пішла в рознос або як «Бобик» паскудить системі Собяніна >>>
У той же час дана компанія належить відомому мільярдерові Олександру Забарського. Забарський на думку джерела причетний до вельми сумнівних операцій з декількома українськими банками. Він отримував кредити під заставу, а потім виводив активи і банкрутом власні компанії. Також як і зараз відбувається з «фоніку».
За інформацією джерела, в Швейцарії довіреною особою Роберта Мусіна був якийсь юрист Одерматт, керуючий іноземними активами банкіра. Він уже був допитаний у справі Мусіна. Крім Одерматт у справі проходить і Рустем Хадіуллін, що проживає в даний час в Швейцарії. Раніше Хадіуллін був «скарбником» Роберта Мусіна, коли той працював у банку «Ак Барс».
Згадані особи днями планували зустріч з екс-головою правління Татфондбанка Маратом Загидуллин. Зустріч повинна була пройти в «зеленій» зоні аеропорту Москви. Однак даної події перешкодили співробітники ФСБ, які затримали зустрічаються. Далі всі троє були допитані і відпущені силовиками. Джерело відзначило, що поки ще рано говорити, в якому статусі проходять у кримінальній справі Татфондбанка Марат Загидуллин і Рустем Хадіуллін.
Слідчі ще збирають інформацію по справі, на черзі допити свідків із співробітників Центробанку, Агентства зі страхування вкладів, Татфондбанка і учасники угод по капіталам ПАТ ТФБ. Крім цього на допит намагаються викликати і впливових чиновників з Кабінету міністрів Татарстану. Як повідомило джерело, першими хочуть допитати главу Міністерства економіки Татарстану Артема Здунова, міністра фінансів Радика Гайзатулліна і глави Мінпромторгу РТ Альберта Карімова.
Компромат в телеграмі