КК РФ, а саме 2 ч. 35 ст. закріплює в кримінальному праві таке поняття, як група осіб, яка здійснила злочин за попередньою змовою. Якщо з групою все зрозуміло (від двох осіб і більше), то ось зі змовою стоїть розібратися.
Таким змовою буде заздалегідь (тобто до моменту безпосередньої реалізації злочинних дій) задумане спільне злочин. Якщо ж умисел на його спільну реалізацію виник під час вчинення злочинного діяння, то таку кваліфікуючу ознаку, як попередню змову, повинен бути виключений. Т.ч. кожна особа буде нести відповідальність тільки за ті дії, що безпосередньо воно і зробило.
Тепер розберемося докладніше з таким складом злочину, як шахрайство.
Загальні риси
Покарання за майнове злочин у вигляді шахрайства передбачено 159 статтею КК РФ. У цій же нормі дано і визначення цього складу. Отже, шахрайство - це злочинне заволодіння майном, так само як і правом на такого роду майно, яке відбулося шляхом обману або ж зловживання довірою потерпілої особи.
Для початку необхідно розібратися з предметом, об'єктів і суб'єктом злочину з тією метою, щоб не плутати цей склад протиправного діяння з іншими, що володіють схожими ознаками.
Отже, предметом шахрайства виступає не тільки майно (як в інших складах майнових злочинів), а й право на таке майно.
Так, особа може заволодіти як квартирою у власність, так і правом користуватися цим житлом. Таким чином, отримавши можливість користуватися житловою площею, шахрай отримує сам предмет злочину.
Об'єктом злочину виступають матеріальні блага і право на них. Суб'єктом шахрайства визнається фізична особа, яка відповідає ознакам осудності, досягла на момент скоєння злочину шістнадцятирічного віку. Такого роду злочин може бути скоєно тільки з прямим умислом, тобто особа знає про те, що робить протиправне діяння, але все одно хоче домогтися бажаного результату своєї діяльності. Обов'язковою ознакою тут виступає мета у вигляді користі.
Обман або зловживання - об'єктивна сторона злочину
Головними способами, за допомогою яких можливо скоїти цей злочин, стають обман і зловживання чужим довірою. В цьому випадку злочинець не робить ніяких насильницьких чи інших дій для того, щоб заволодіти бажаним об'єктом. Навпаки, діє так, що потерпілий сам особисто віддає річ, припускаючи, що у шахрая є повне право на те, щоб її отримати. При цьому злочинець обманним шляхом вводить в оману потерпілого або втирається в його довіру, використовує довірчі зв'язку, в тому числі і родинні.
При шахрайстві обман може виражатися в повідомленні завідомо неправдивих відомостей або ж приховуванні тієї інформації, яку повідомити було б необхідно. Такого роду дії можуть ставитися як до інформації, яка мала місце бути в минулому, сьогоденні або ще буде в майбутньому.
Обман при шахрайських діях в об'єктивної дійсності може виступати як в письмовій, так і в усній формі, у вигляді використання підробленого предмета угоди, шулерських методів гри, підроблених предметів оплати, документів і т.д. В даний час шахраї настільки просунулися у своїй злочинній діяльності, що постійно вдосконалюють свої протизаконні методи скоєння цього злочину.
Не варто забувати про те, що якщо особа не повідомляє жодних відомостей, але мало, то це теж шахрайство. Так будуть кваліфіковані дії особи, яка продовжує отримувати періодичні виплати за свого родича, який помер або загинув.
Ще однією формою здійснення шахрайських дій є зловживання довірою. Про довірчі стосунки можна говорити тоді, коли особи уклали між собою цивільно-правовий договір, за яким сторона, яка зобов'язана виконати певні дії, забрала належні їй гроші, але зі свого боку нічого не зробила.
На практиці в чистому вигляді зловживання довірою зустрічається вкрай рідко. Здебільшого воно переплетено з обманом. Шахрай або використовує обман для того, щоб втертися в довіру або ж користується обманом так, щоб зіграти на цих же відносинах.
Використання підроблених документів
У тому випадку, коли злочинець використовував підроблені документи при здійсненні шахрайства, то додаткової кваліфікації такі дії не вимагають.
Якщо документи були раніше їм виготовлені, але саме розкрадання ще не відбулося, то особа понесе відповідальність за підготовчі дії до вчинення злочину і підробку документів. Якщо ж злочин було закінчено, а злочинець отримав бажаний об'єкт, дії слід кваліфікувати за сукупністю закінченого складу шахрайства та підробки документів.
Шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою
Сучасні норми кримінального права говорять про те, що коли злочин відбувається не однією особою, а групою, то можна говорити про великий суспільної небезпечності такого діяння. Мало того, що злочинці полегшують собі завдання під час проведення злочину розподіляючи деякі обов'язки, так ще і виявити і розкрити такий злочин в рази складніше.
важлива відмінність
Якщо правопріменітелі точно знають, чим відрізняються поняття «організована злочинна група» і «група осіб за попередньою змовою», то з точки зору звичайних громадян вони ідентичні. Так чи є насправді будь-які істотні відмінності?
Так, це заздалегідь сформована, стійке співтовариство осіб, яке було створено лише для виконання мети по здійсненню злочину або ж ряду злочинів.
Якщо мова йде про якусь банду, то тут взагалі відмінності колосальні, так як ці об'єднання мають ознакою стабільності складу учасників, чітким розподілом ролей і місця кожного члена в структурі, тісним зв'язком усередині групи, а також повністю узгодженими діями відповідно до покладених завдань. Цього не можна сказати про групу осіб, яка всього лише до вчинення злочину (можливо навіть за кілька хвилин) домовилася про спільну діяльність.
Чи реальний будь-який строк позбавлення волі?
Згідно 159 статті КК РФ, а саме її 2 частини, за вчинення такого злочину передбачено такі види можливого покарання:
- штраф;
- обов'язкові роботи;
- ісправработи;
- примусові роботи;
- обмеження волі;
- позбавлення волі.
Так, розмір штрафу передбачається в сумі до 300 000 рублів, так само як в розмірі заробітку (або будь-якого іншого виду доходу особи, засудженого за скоєний злочин) на термін до 2 років.
Обов'язкові ж роботи не повинні перевищувати 480 трудових годин. Максимальний термін ісправработи за цей злочин - 2 роки.
Якщо мова йде про призначення такого покарання, як примусові роботи, то їх термін може досягати п'яти років. Можуть бути призначені спільно з обмеженням свободи (максимум на 1 рік) або як самостійний вид покарання.
Реальний термін позбавлення волі також передбачений як вища міра покарання по 2 ч. 159 ст. КК РФ. Він може бути призначений до 4-х років. як окремий вид покарання, так і спільно з обмеженням свободи (до року).
Якщо ж хто-небудь або всі разом зі злочинної групи осіб вчинили злочин, використавши своє службове становище, так само як у великому або в особливо великому розмірі, то кваліфікувати таке необхідно з більш суворого ознакою (по 3 або 4 частини 159 ст. КК РФ) в залежності від самого ознаки.
Кримінальний кодекс РФ передбачає ще кілька кваліфікованих видів шахрайства і, відповідно, покарання за них, які закріплені у вигляді окремих складів злочину (ст.159.1 - 159.6 КК РФ). При цьому покарання в кожному з цих складів по 2 частини повністю ідентичні.
Робота слідчого і судді
Відшкодування моральної шкоди не має чітких розмірів. Детальніше в статті.
попереднє слідство
Цей склад злочину належить до альтернативної підслідності, тобто в залежності від того, які дії і в якій сфері здійснені і буде залежати орган, який розслідує шахрайство.
2 частина 159 статті КК РФ довірена в розслідування слідчим, що належать до СУ ОВС РФ. Якщо ж мають місце бути обставини з 5 пункту 151 статті КПК РФ, то також наслідок може бути доручено слідчим тих органів, ким був виявлений склад шахрайства.
Не можна точно сказати наперед про те, скільки складе термін попереднього розслідування, так ка в кожному конкретному випадку він буде свій залежно від кількості епізодів, осіб та інших істотних обставин. У переважній більшості випадків він не перевищує 6 місяців з моменту порушення, але може досягати і декількох років.
Головна мета органів попереднього розслідування - довести вину осіб, а також той факт, що їх дії носили характер зловживання довірою або обману.
У хід йдуть такі докази, як свідчення потерпілих, свідків та очевидців вчиненого злочинного діяння, документи, здатні підтвердити факт передачі майна або певної суми грошових коштів, інші матеріали, документи, які можуть вплинути на хід розслідування. У більш складних і кваліфікованих видах шахрайських дій головними доказами стають різного роду експертизи (бухгалтерська, почеркознавча, технічна та інші).
Кожен конкретний випадок скоєння шахрайських дій носить індивідуальні ознаки, тому сказати точно, які докази знадобиться зібрати в ході розслідування, сказати не можна.
Розгляд у суді
Склад шахрайства, який передбачає відповідальність за 2 частини 159 статті КК РФ, підлягає розгляду в судах районів міста і областей.
Головне завдання суду - ретельно дослідити докази і прийняти рішення з наступних питань:
- чи мала місце бути добровільна передача майна (прав щодо нього) або грошової суми;
- чи був обман або ж випадок зловживання довірою;
- реальна вартість майна - предмета розкрадання, розмір грошових коштів, переданих шахраєві.
Державний обвинувач вибудовує свою лінію поведінки на основі зібраних і наданих слідчим доказів. Саме ці факти і лягають в основу висунутого звинувачення.