Ситуація з українськими клієнтами MMCIS
українські форумчани-клієнти MMCIS пишуть про те, що компанія затримує виведення коштів під приводом проведення процедури верифікації в рамках підготовки до отримання ліцензій європейського фінансового регулятора. Правда, незрозуміло, як до сих пір компанія примудрялася працювати без ліцензій в ряді європейських (і не тільки) країн - Великобританії, Франції, Туреччини, Грузії, Укаїни, Казахстані, Італії, Болгарії, Ізраїлі, Німеччині, Норвегії, Латвії, Естонії, Панамі і Китаї. Відповідна інформація міститься на сайті Forex MMCIS group.
MMCIS в Україні. Історія питання
На сайті Forex MMCIS group значиться, що компанія створена міжнародним приватним інвестиційним фондом закритого типу MMCIS investments. Власники і місце реєстрації фонду не вказані. Правда, є інформація про реєстрацію міжнародної компанії MMCIS inc. - Сент-Вінсент і Гренадіни.
За даними SMIDA, 84,9% акцій зареєстрованого в Києві по вул. Мечникова, 2а ПАТ Форекс ЕМЕМСІС груп належать ТОВ КУА "Український капітал", зареєстрованому в Запоріжжі по вул. 40-річчя Радянської України, 62, к.46.
За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, згадана КУА "Український капітал" управляє пайовим венчурним недиверсифікованим закритим інвестиційним фондом MMCIS INVESTMENTS.
Від Forex MMCIS group в Україні відхрестилися всі три державних регулятора фінансового ринку: і НКЦБФР, і НБУ, і Нацкомфінпослуг
За словами директора ТОВ ММСІС Інвестментс Анатолія Кашкина, компанія не має ніякого відношення до Forex MMCIS group. Однак, за даними юристів асоціації Українські фондові торговці (АУФТ), ПАТ Форекс ЕМЕМСІС груп і ТОВ ММСІС Інвестментс є пов'язаними компаніями.
Позиція регуляторів і учасників ринку
Втім, відповіді представника Forex MMCIS group говорять самі за себе. Ось деякі з них.
- На підставі яких дозвільних документів компанії групи працюють в Україні? Чи можете вислати копії ліцензій?
- Як Ви знаєте, на території України ринок Форекс не регулюється ... Але коли регулятор з'явиться, можете бути впевнені - наша компанія в числі перших отримає українську ліцензію для роботи на Форекс. Адже ми ведемо прозору і відкриту діяльність - і це можуть підтвердити безліч наших клієнтів.
- Скільки і які компанії входять в структуру групи?
- Найвідоміші в Україні проекти - це дилінгового центру FOREX MMCIS group і фондовий брокер ММСІС Інвестментс.
(Слід нагадати, що директор ММСІС Інвестментс Анатолій Кашкін заперечував будь-який зв'язок цих двох компаній)
- Що таке верифікація клієнтів і навіщо вона потрібна форекс-брокера?
(Саме здійсненням верифікації компанія ММСІС нібито аргументує проблеми з виведенням коштів клієнтів)
- Ваше питання ми вважаємо некоректним. Ніяких проблем з виведенням коштів в нашій компанії немає. Що стосується верифікації, то це стандартна процедура для будь-якої серйозної фінансової компанії ...
- Яка насправді причина затримки з виведенням коштів клієнтів?
- Питання затримки виведення коштів з компанії - це тема піар-атаки, яку запустили конкуренти. Тисячі клієнтів компанії кожен день вчасно отримують свої кошти.