Кредитори дуже люблять лякати неплатників тим, що їм, нібито, може загрожувати кримінальна відповідальність за відмову від виплат, звинувачуючи боржника в шахрайстві або в «злісну несплату». Судові пристави-виконавці, що дивно - грішать тим же.
Робиться це все, зрозуміло, для того щоб налякати боржника і спонукати його виплатити гроші в повному обсязі. Неплатник представляється їм чомусь зовсім неписьменним і беззахисним істотою, яке навіть не в силах відкрити кримінальний кодекс і почитати пару статей про те, чого ж дійсно йому можна очікувати.
Не кажучи вже про те, що будь-який боржник може просто відкрити браузер, забити потрібний запит в пошуковій системі і отримати повну інформацію про потенційну кримінальної відповідальності.
Якщо ці відомості знадобилися вам, дізнатися їх ви можете з цієї статті.
Отже. Для початку треба визначити, за що ж дійсно можна порушити кримінальну справу.
Кримінальний Кодекс містить дві статті, пов'язаних з несплатою заборгованості, за якими може загрожувати відповідальність вже після винесення судом рішення про виплату зазначених сум. Якщо пристав-виконавець вам говорить про потенційну «уголовку», то він може мати на увазі тільки це, і ніщо інше.
Злісне ухилення керівника організації або громадянина від погашення кредиторської заборгованості у великому розмірі або від оплати цінних паперів після вступу в законну силу відповідного судового акта - карається штрафом в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до вісімнадцяти місяців, або обов'язковими роботами на строк до чотирьохсот вісімдесяти годин, або примусовими роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням свобо ди на термін до двох років.
Великим розміром, великим збитком, доходом або заборгованістю у великому розмірі визнаються вартість, збиток, дохід або заборгованість в сумі, що перевищує один мільйон п'ятсот тисяч рублів, особливо великим - шість мільйонів рублів.
Як бачите, ця відповідальність може загрожувати в тому випадку:
Злостивість ухилення - це оціночне поняття. яке встановлюється судом в кожному конкретному випадку з урахуванням всіх обставин справи.
Під злісним ухиленням розуміється систематичне (тобто два і більше разів) ухилення від сплати коштів, присуджених за рішенням суду, тобто повторення зазначених дій (бездіяльності) після попередження, зробленого судовим приставом-виконавцем.
В якості конкретних дій, що представляють собою злісне ухилення можуть розглядатися:
- Пряма відмова від сплати;
- Приховування винним свого дійсного заробітку;
- Зміна роботи або проживання з метою уникнути утримань за виконавчим листом;
- Зміна прізвища, підробка документів і т.д.
У будь-якому випадку злостивість характеризується тривалістю дій (ухилення), продовженням вчинення дій (ухилення) після офіційного попередження.
Якщо хоч один з цих вищевказаних ознак не присутній, про кримінальну відповідальність не варто навіть заїкатися.
Тут також повинні бути присутніми такі обов'язкові ознаки правопорушення, як:
- Ухилення від сплати аліментів, а не будь-яких інших виплат.
- Наявність судового рішення про сплату аліментів.
- «Злостивість ухилення».
Якщо хоч один з цих ознак не присутній, то про кримінальну відповідальність також замислюватися не варто.
1. Шахрайство в сфері кредитування, тобто розкрадання грошових коштів позичальником шляхом подання банку або іншому кредитору завідомо неправдивих і (або) недостовірних відомостей, карається штрафом в розмірі до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного року, або обов'язковими роботами на строк до трьохсот шістдесяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років, або примусовими роботами на строк до двох років, або Рест на термін до чотирьох місяців. ...