Але про «злочини і покарання» для бізнесу, замішаного в зв'язках з одноденками було написано достатню кількість статей. А ось друга сторона цих взаємин (надавачі послуг) прослизала у вигляді: «Переведення в готівку подорожчав, обнальщіков винищують ...»
Історія про скромному сибірському обнальщіке ...
ІП-шник протягом трьох років допомагав з переведенням коштів у готівку бізнесменам Сибіру. В цілому він незаконно вивів понад 206 млн. Рублів за винагороду 2,5% -4%. Але в результаті виїзної податкової перевірки інспектори розкрили незаконні махінації хитрого підприємця. І потрапив він за «грошову допомогу» не тільки по НК РФ, але і за Кримінальним кодексом. Слідство встановило, що для здійснення фінансових операцій з переведення в готівку злочинець виготовляв підроблені грошові чеки і цінні папери. Суд визнав його винним за 186 КК РФ «Виготовлення, зберігання, перевезення чи збут підроблених грошей або цінних паперів» і 187 КК РФ «Неправомірне оборот коштів платежів».
Пару слів про найбільшому обнальщіке Росії
Зворотний бік тіні: податківці залучають навіть «далеких» контрагентів «сірих» фірм
Спіймати за руку компанію, що виробляє обналичку - це ще півсправи. Податківці візьмуться за всіх, хто навіть «лівим боком» причетний до обнальной конторі: АСК ПДВ-2 виведе всіх на чисту воду.
За словами юристів компанії «Турів і Партнери», при виявленні податківцями «сірих» і «полусерих» фірм перевіряти і притягати до відповідальності починають навіть сумлінні компанії. Тобто тих, платників податків, які «ні сном, ні духом» про тіньову діяльність свого контрагента. Тому пунктуальність в перевірці на чистоту контрагента позбавить від можливих проблем з податковою. Прояв належної обачності - перший крок у співпраці. Отже, 9 пунктів, за якими потрібно оцінити потенційного бізнес-партнера:
Дивіться схожі теми:
- Належна обачність не має значення?
- 5 юридичних помилок, через які втрачають бізнес, гроші і свободу
- Обнальщікі з 3 ланки: абсурдні причіпки або законні звинувачення?
- Полювання на обнал: 1,65 млрд. Рублів донараховано челябінським бізнесменам
